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# 欧洲 KYC 审核

KYC 是 Know your customer（充分了解你的客户）的缩写，源自国外的《反洗钱法》，它是反洗钱（AML anti-money laundering）和预防腐败的制度基础。通常，KYC 政策不仅要求金融机构和企业实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。

## 触发审核因素

1. 一般情况下，当欧洲站卖家的累积销售金额达到 5000 欧元及其以上时开始要求卖家审核，建议卖家尽量在累积销售金额达到 15000 欧元时审核完毕，避免被封号。虽然说累积销售额从 5000 欧元到 15000 欧元的这段时间卖家可以进行审核，但期间也可能出现审核资料疏漏的情况，所以建议欧洲站的卖家在注册账号时，就着手准备 KYC 审核。
2. 更换信用卡；
3. 修改身份信息、联系人信息等后台信息修改；
4. 修改收款账户；
5. 修改公司地址（如注册地址等）；有卖家注册欧洲站时已经做了KYC审核，但因营业执照纳入异常名单，需变更地址，在他变更地址后触发二次审核，收到了亚马逊的KYC审核邮件；
6. 即使什么都没做，没更改信息，亚马逊也会有周期的KYC审核。前面讲过，这种审核随着亚马逊的正规化运行，将成为一种常态；

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2022 年亚马逊更新了平台政策，有时即使刚申请欧洲站就需要立即进行 KYC 审核，我非常建议大家如果准备在欧洲站销售请准备好以下资料主动触发 KYC 审核，以免 KYC 审核超期造成产品下架。
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## KYC 审核所需资料

1. 公司营业执照扫描件。（个人卖家无需提供）
2. 公司首要联系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人）的身份证件，比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。
3. 首要联系人和受益人的个人费用账单，最近90天内的任意一张日常费用账单（包括水，电，燃气，网络，电视，电话，手机等费用账单或信用卡对账单等；账单上需要有姓名和家庭详细居住地址）
4. 公司对公银行账单，公司名需和营业执照上公司名一致；要有银行名和logo；必须有在该开户银行的银行账号；账单如有日期，要求开立日起在一年内，无日期亦可接受；个人卖家提供个人银行对账单，要求同上。
5. 授权函，如首要联系人非公司法人或者受益人，亚马逊会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。
6. 公司日常费用账单，对于香港和台湾公司注册的卖家（大陆公司无需提供），亚马逊要求卖家提供一份公司日常费用账单，要求同第2点，且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。

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1. 相关材料的公证文件，可以在当地公证处对这些文件进行公证，一定要提供文件所有页面，妥善保管增值税发票原件。
2. 个人或者公司的银行账户综合信息查询凭证，可以打电话给银行咨询。
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